★ 調查局嚴重洩密, 艾格盟洗錢報告 ~ 詳列扁家帳戶

陳水扁密帳案衍生出調查局嚴重洩密案,據了解,調查局洗錢防制中心在今年一月間,就收到國際洗錢防制組織艾格盟有關扁家洗錢的彙整報告,但是,調查局並沒有呈報檢察機關,甚至沒有向法務部報告,卻經媒體披露,最高檢特偵組對此十分憤怒,已經對洩密行為展開調查。

據指出,這份由艾格盟組織通知調查局的彙整查核報告資料,內容相當完整,不但列舉陳水扁一家在美國、開曼、新加坡、瑞士的帳戶、資金狀況,還包括這些帳戶開立時的部分訪談紀錄,對於扁家海外金流狀況的掌握,有相當大的幫助。不過,這份報告的大部分內容都已經外洩。

對於調查局對上級隱匿重要公文,卻又發生洩密的行為,特偵組震怒。由於重要公文的隱匿,使得特偵組來不及對陳致中夫婦作出強制處分,使兩人順利出國,不但延誤偵查時機,更增加偵辦的困難度,決定對調查局追查到底。

據了解,特偵組早在今年三月廿日前,就對陳水扁可能涉及的犯罪事證展開情蒐,重點在於資金流向,由於查黑中心偵結起訴的國務機要費案,僅著墨於利用單據詐領國務費的犯罪情節。特偵組仍需追查資金流向,案情輪廓才趨於完整。

不過,辦案人員在清查比對時,就發現部分資金不翼而飛,辦案人員極度懷疑資金流向國外,於是指示調查局洗錢防制中心清查可能的匯款資料,但是調查局方面回報的資料都不夠完整,特偵組清查資金的動作有如拼圖,偵查作為並不順利。

據悉,某媒體日前爆料陳水扁媳婦黃睿靚匯入美國帳戶三億元台幣,特偵組比對已經掌握的清查資料,發現部分符合目前的查察資料,但若干情節顯然「超前」,資金關鍵處也刻意加以隱匿。辦案人員研判,媒體爆料內容應有所本,內容卻超過目前的情蒐所得,應該是某單位將偵查內容外洩給媒體,特偵組隨即鎖定與案件有接觸的機關、個人,逐一展開清查。

特偵組日前發文給調查局,詢問到底還有那些資料沒有交付偵查機關,調查局才在覆文的同時,將艾格盟的查核彙整報告,送交特偵組與法務部。

據指出,辦案人員比對查核報告後,發現內容大部分已外洩,且經初步調查,洩密管道就是調查局,因此上週以證人身分傳喚調查局洗錢防制中心主任周有義,清查洗錢防制中心的公文流程,以及這份艾格盟報告的呈報對象。同時,排定週內傳喚前調查局長葉盛茂,追查是否在收到查察報告的同時,就已經向被調查的對象通風報信。

(中時電子報 2008/08/18 04:33 張孝義/台北報導)
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